Perlu diketahui, untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka itu membutuhkan dua alat bukti kuat yang didapatkan dari tahapan-tahapan penyelidikan. Apalagi sebelum UBN sendiri sudah terlebih dulu dijadikan tersangka dua orang, yaitu ketua yayasan dan mantan bankir yang membantu proses transaksi berjalan. Otomatis kedua orang inilah yang memberikan informasi detail yang kemudian menaikkan status UBN dari penyelidikan ke penyidikan.

3. Tahun 2016 pemerintah Suriah berhasil mengalahkan dan memukul mundur pemberontak dari kota Aleppo. Pemberontak melarikan diri meninggalkan markasnya tanpa sempat membawa bekal logistik. Kemudian bekas markas pemberontak tersebut dikuasai rakyat Aleppo. Dan tanpa sengaja media Eropa menyorot logistik asal Indonesia. Kardus logistic itu bertuliskan IHR (Indonesia Humanitarian Relief) yg ternyata yayasan tersebut milik Bachtiar Nasir.